A Polícia Federal deflagrou a 5ª fase da Operação Compliance Zero na manhã desta quinta-feira (7). Os agentes cumprem um mandado de prisão temporária desde o início do dia. Além disso, realizam dez mandados de busca e apreensão. O senador Ciro Nogueira do PP do Piauí (foto abaixo) está entre os investigados. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou as ações. As operações ocorrem em quatro estados diferentes. Policiais federais atuam no Piauí, em São Paulo e em Minas Gerais. O Distrito Federal também recebe as equipes. Dessa forma, a abrangência da operação é nacional.
A decisão do STF também autorizou medidas financeiras severas. A Justiça determinou o bloqueio de bens do senador. O valor bloqueado chega a R$ 18,85 milhões. A operação de hoje aprofunda investigações anteriores. Os policiais apuram um esquema de corrupção estruturado. Além disso, investigam lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os agentes também buscam provas de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Portanto, a Compliance Zero atua em múltiplas frentes criminais.
A 4ª fase da Operação Compliance Zero aconteceu em 16 de abril. Na ocasião, os agentes prenderam duas pessoas em caráter preventivo. Paulo Henrique Costa, ex-presidente do banco público do Distrito Federal, foi detido. Daniel Monteiro, advogado apontado como operador jurídico-financeiro, também recebeu prisão. Ambos integravam o esquema fraudulento montado por Daniel Vorcaro. Esse banqueiro é dono do Banco Master e está detido desde março. Dessa maneira, a investigação vem desarticulando a organização criminosa aos poucos.
Nas quatro primeiras fases da Compliance Zero, os números impressionam. A PF cumpriu 96 mandados de busca e apreensão. Essas ações ocorreram em seis unidades federativas diferentes. Bahia, Distrito Federal e Minas Gerais receberam os agentes. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo também foram alvos. A pedido da PF e do Ministério Público, a Justiça determinou medidas drásticas. O sequestro ou bloqueio de bens patrimoniais atingiu alto valor. O limite chegou a R$ 27,7 bilhões. Além disso, os investigados perderam eventuais cargos públicos. Assim, a operação segue seu curso para desarticular totalmente o esquema. A 5ª fase, com o senador Ciro Nogueira na mira, representa mais um passo importante.
Fonte: AGÊNCIA BRASIL
A violência doméstica mobilizou a Polícia Militar em quatro cidades da região e terminou com…
Ações contra o tráfico de drogas terminam com três homens presos e apreensão de maconha,…
Ocorrências policiais em Goioerê terminam com motocicleta recolhida e cumprimento de mandado de prisão na…
Anvisa publica medidas para recolher lote falsificado e proibir fabricação, venda e uso de cosméticos…
Ministério Público do Paraná denuncia professor de colégio estadual por crimes sexuais contra cinco adolescentes…
Polo UAB de Goioerê mapeia interesse pelo PROFNIT, programa de pós-graduação em propriedade intelectual, tecnologia…